Circuite ale banilor în mai multe tari
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Buzău, au pus în aplicare 31 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Buzău, Prahova, Dâmbovița, Călărași, Mehedinți, Vrancea, Mureș și Alba, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și spălarea banilor.
IPJ BUZAU
„Cercetările efectuate au stabilit că, în perioada 2018 – 2024, 35 de persoane (cetățeni români) ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată ce ar fi avut ca scop obținerea de importante beneficii materiale din spălarea fondurilor provenite din fraude informatice și înșelăciuni.
Astfel, membrii grupului infracțional organizat…ar fi deschis numeroase conturi bancare la entități financiare și unități bancare din Marea Britanie, pe care le-ar fi vândut unor persoane rezidente în această țară, cu sume cuprinse între 150 – 1.300 de lire sterline”, arată INSPECTRRATUL DE PLOTIE JUDETEAN Buzau.
Potrivit anchetatorilor, conturile ar fi fost folosite ulterior pentru spălarea sumelor de bani provenite din comiterea infracțiunilor menționate anterior.
IPJ Buzău
„Pentru a intra în posesia banilor reprezentând prețul vânzării conturilor, gruparea de criminalitate organizată ar fi realizat un circuit de conturi „vehicul”, deschise în Marea Britanie și România, prin care ar fi fost transferate succesiv aceste sume, în scopul disimulării ori ascunderii provenienței și a destinatarilor finali…Din probatoriul administrat până la acest moment, a rezultat că, în conturile ce ar fi fost vândute de membrii grupului infracțional unor persoane rezidente din Marea Britanie, ar fi intrat, în perioada iunie 2018 – martie 2024, peste 1.510.000 de lire sterline, 312.000 de euro și 56.000 de franci elvețieni, sume ce ar proveni de la 105 victime ale unor infracțiuni informatice și de înșelăciune (Marea Britanie, Romania, Franța, Elveția, Polonia, Italia, Germania, SUA, Slovenia și Georgia)”, mai arata anchetatorii.
Din actele de urmărire penală a rezultat că inducerea în eroare a persoanelor vătămate s-ar fi realizat prin mai multe metode.
Astfel, cumpărătorii conturilor bancare și-ar fi atribuit identitatea directorului unei companii și de la o adresa de poștă electronică, foarte asemănătoare cu a acestuia, ar fi trimis un email persoanelor abilitate din acea companie, solicitându-le să facă plata unei pretinse facturi în conturi aflate sub controlul lor.
De asemenea, prin diverse programe informatice, cei care au achiziționat conturile ar fi monitorizat ilegal comunicațiile on-line între diverse persoane și, însușindu-și identitatea virtuală a unuia dintre interlocutori, l-ar fi determinat pe celălalt participant la conversație să direcționeze fondurile financiare în conturile bancare create de săgeți, victima având reprezentarea că efectuează plata către persoana cu care are o relație comercială.
